SkillUp

Client Identification Requirements – Canada

kurs ist nicht verfügbar in Deutsch (Deutschland)

Wir übersetzen es in weitere Sprachen.
SkillUp

Client Identification Requirements – Canada

SkillUp
Kriti Kamra

Dozenten: SkillUp

Bei Coursera PlusMehr erfahren enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

3 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

3 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen

Was Sie lernen werden

  • Explain client identification and identity verification requirements under the PCMLTFA, including verification triggers and timing obligations

  • Apply risk-based due diligence, including Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD), to client identification

  • Describe prescribed identity verification methods, including third-party reliance, beneficial ownership, and third-party determination

  • Demonstrate compliance with EDD triggers, re-verification, ongoing monitoring, and recordkeeping requirements

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Continuous Monitoring
  • Kategorie: Compliance Training
  • Kategorie: Risk Analysis
  • Kategorie: Due Diligence
  • Kategorie: Regulatory Requirements
  • Kategorie: Record Keeping
  • Kategorie: Bank Regulations
  • Kategorie: Financial Regulation
  • Kategorie: Financial Industry Regulatory Authorities
  • Kategorie: Verification And Validation
  • Kategorie: Regulatory Compliance
  • Kategorie: Risk Management Framework
  • Kategorie: Compliance Reporting
  • Kategorie: Law, Regulation, and Compliance
  • Kategorie: Business Relationship Management
  • Kategorie: Compliance Management

Wichtige Details

Zertifikat zur Vorlage

Zu Ihrem LinkedIn-Profil hinzufügen

Kürzlich aktualisiert!

September 2026

Bewertungen

8 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

Weitere Informationen zu Coursera für Unternehmen
Logos von Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G und L'Oreal

In diesem Kurs gibt es 3 Module

Canada's AML/ATF framework places specific obligations on reporting entities to identify and verify their clients but meeting those obligations requires more than collecting information. This module establishes the conceptual and regulatory foundation for client identification under the PCMLTFA. Learners will work through the distinction between identification and verification, examine what triggers verification obligations and when verification must occur, and develop a working understanding of business relationships and the risk-based due diligence framework that governs how those obligations are applied in practice.

Das ist alles enthalten

2 Videos4 Lektüren3 Aufgaben4 Plug-ins

Knowing that verification is required is only part of the obligation, reporting entities must also apply it correctly. This module moves from concept to application, covering the prescribed methods for verifying individuals and entities, the conditions under which a reporting entity may rely on another to verify a client's identity, and the requirements around beneficial ownership and third-party determination, including the important regulatory distinction between ascertaining and verifying beneficial ownership. The module closes with ongoing compliance obligations: when mandatory EDD applies regardless of a reporting entity's own risk assessment, what circumstances require re-verification of an existing client, and what monitoring and recordkeeping obligations must be maintained.

Das ist alles enthalten

3 Videos4 Lektüren4 Aufgaben5 Plug-ins

This final module brings together the key concepts from both modules and gives learners an opportunity to apply their knowledge across realistic client identification scenarios before completing the final assessment.

Das ist alles enthalten

1 Lektüre1 Aufgabe

Dozenten

SkillUp
SkillUp
168 Kurse564.515 Lernende

von

SkillUp

Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?

Felipe M.

Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“

Jennifer J.

Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“

Larry W.

Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“

Chaitanya A.

„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Häufig gestellte Fragen

Weitere Fragen

Finanzielle Unterstützung verfügbar,