Master Canadian AML compliance and protect your organization from financial crime. This course delivers practical, regulation-aligned training on name screening, sanctions screening, and terrorist property reporting under Canada's Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA), built specifically for professionals working in FINTRAC-regulated industries.
Name Screening and Property Reporting - Canada
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Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Anfänger
Empfohlene Erfahrung
2 Stunden zu vervollständigen
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Was Sie lernen werden
Explain name screening requirements & legal obligations under Canadian AML/CTF regulations, including the PCMLTFA and associated FINTRAC regulations
Identify terrorist and sanctioned property and determine reporting obligations under sections 7.1 and 8 of the PCMLTFA
Apply screening processes to detect and evaluate potential matches, including PEP and HIO identification and determination requirements
Respond appropriately to false positives, potential matches, and true matches, including LPEPR filing, documentation, and escalation procedures
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Due Diligence
- Kategorie: Compliance Management
- Kategorie: Analysis
- Kategorie: Financial Controls
- Kategorie: Business Reporting
- Kategorie: Legal Risk
- Kategorie: Risk Control
- Kategorie: Record Keeping
- Kategorie: Financial Regulations
- Kategorie: Financial Industry Regulatory Authorities
- Kategorie: Financial Regulation
- Kategorie: Law, Regulation, and Compliance
- Kategorie: Workflow Management
- Kategorie: Property and Real Estate
- Kategorie: Risk Analysis
- Kategorie: Transaction Processing
- Kategorie: Regulatory Compliance
- Kategorie: Compliance Reporting
- Kategorie: Regulatory Requirements
- Kategorie: Customer Analysis
Wichtige Details
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Kürzlich aktualisiert!
September 2026
Bewertungen
6 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
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