Master Canadian AML compliance and protect your organization from financial crime. This course delivers practical, regulation-aligned training on name screening, sanctions screening, and terrorist property reporting under Canada's Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA), built specifically for professionals working in FINTRAC-regulated industries.
Name Screening and Property Reporting - Canada
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niveau Débutant
Expérience recommandée
2 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Explain name screening requirements & legal obligations under Canadian AML/CTF regulations, including the PCMLTFA and associated FINTRAC regulations
Identify terrorist and sanctioned property and determine reporting obligations under sections 7.1 and 8 of the PCMLTFA
Apply screening processes to detect and evaluate potential matches, including PEP and HIO identification and determination requirements
Respond appropriately to false positives, potential matches, and true matches, including LPEPR filing, documentation, and escalation procedures
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Due Diligence
- Catégorie : Compliance Management
- Catégorie : Legal Risk
- Catégorie : Record Keeping
- Catégorie : Property and Real Estate
- Catégorie : Risk Analysis
- Catégorie : Regulatory Compliance
- Catégorie : Transaction Processing
- Catégorie : Law, Regulation, and Compliance
- Catégorie : Workflow Management
- Catégorie : Financial Controls
- Catégorie : Analysis
- Catégorie : Business Reporting
- Catégorie : Risk Control
- Catégorie : Compliance Reporting
- Catégorie : Regulatory Requirements
- Catégorie : Customer Analysis
- Catégorie : Financial Regulations
- Catégorie : Financial Industry Regulatory Authorities
- Catégorie : Financial Regulation
Détails à connaître
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septembre 2026
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